公告日期：2026-05-15

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2026-017
江苏泛亚微透科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇武进东大道 625 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

普通股股东人数 44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,058,868

普通股股东所持有表决权数量 36,058,868

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

36.2004
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.2004

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，独立董事陈强先生、钱技平先生、沈金涛先生，

董事王爱国先生因公务原因本次会议请假；
2、 董事会秘书王少华列席了会议；除王爱国先生请假外，其他高管列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 36,046,664 99.9661 12,204 0.0339 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 36,046,664 99.9661 12,204 0.0339 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 36,045,364 99.9625 13,504 0.0375 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数……
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