公告日期：2025-08-27

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-045
江苏泛亚微透科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第 四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月16日以直接送达、微 信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年8月26日以现场方式召 开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张斌先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反 映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中， 未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成 员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《泛亚微透2025年半年度报告》及《泛亚微透2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司本次为控股子公司银行授信提供担保，可以解 决子公司日常经营和业务发展的资金需求，且公司及子公司经营状况良好，具 备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利 益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《泛亚微透关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-047）。
三、审议通过了《关于子公司增资扩股引入投资者并转让子公司部分股权议案》

经审议，监事会认为：本次全资子公司增资扩股引入战略投资者的事项， 是为了促进公司子公司常州泛亚安捷医疗器材科技有限公司的长期健康发展， 实现长期战略规划，进一步优化资本结构，持续推进医疗器材研发项目。交易 价格遵循了自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及其他中小股东 利益情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《泛亚微透关于子公司增资扩股引入投资者并转让子公司部分股权的公告》 （公告编号：2025-048）。

四、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新＜公司法 ＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新要求， 结合公司实际，对《公司章程》进行修订和完善。《公司章程》修订后，公司 不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使， 现任监事不再担任监事职务，并提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相 关人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的章程备案并签署相关文件，授权 有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关企业变更登记及章程备案办理完 毕之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《泛亚微透关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记以及修订公司 部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，认 为公司符合向特定对象发行股票的条件。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案……
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