公告日期：2025-10-14

国泰海通证券股份有限公司
关于江苏泛亚微透科技股份有限公司

科创板向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年九月

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏泛亚微透科技股份有限公司

科创板向特定对象发行股票之上市保荐书

上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）接受江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”、“发行人”或“公司”）委托，担任泛亚微透本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定，国泰海通及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

（如无特别说明，相关用语具有与《江苏泛亚微透科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义）

目 录

目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 13
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员...... 16
四、保荐人与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐人承诺事项 ...... 18
六、本次向特定对象发行股票的决策程序...... 19
七、保荐人对发行人符合向特定对象发行股票并上市条件的说明...... 20
八、保荐人关于本次募集资金投向属于科技创新领域的专项意见...... 25九、保荐人关于发行人符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相
应理由和依据 ...... 26
十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 27
十一、保荐人对本次向特定对象发行股票上市的推荐结论...... 28
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 江苏泛亚微透科技股份有限公司

英文名称 PanAsian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation

曾用名 常州市泛亚微透科技有限公司、常州市泛亚电器制造有限公司、常州
市德弘电器有限公司

成立日期 1995 年 11 月 8 日

上市日期 2020 年 10 月 16 日

股票上市地 上海证券交易所

股票代码 688386

股票简称 泛亚微透

总股本 9,100.00 万股

法定代表人 张云

注册地址 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号（经营场所：武进区礼嘉镇坂上村）

办公地址 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

联系电话 0519-85313585

联系传真 0519-85313585

公司网站 http://www.microvent.com.cn/

统一社会信用代码 91320400250842753X

自动化机械设备、橡塑制品、汽车内饰件、电子元器件制造，加工；
电器、机械设备的销售；咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围 一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；
隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；技术服务、技术开发……
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