公告日期：2025-12-17

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-072
江苏泛亚微透科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,451,012

普通股股东所持有表决权数量 33,451,012

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.7593

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.7593

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张云先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，公司独立董事钱技平先生、沈金涛先生，职工
董事陈宇峰先生因公务原因本次会议请假；
2、董事会秘书王少华先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整担保相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 33,365,395 99.7440 26,451 0.0790 59,166 0.1770

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于调整担

1 保相关事项 7,022,460 98.7954 26,451 0.3721 59,166 0.8325
的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：刘品、高灵灵
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 17 日

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