公告日期：2026-03-04

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2026-006
江苏泛亚微透科技股份有限公司

向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

1、发行数量：8,608,958股

2、发行价格：78.00元/股

3、募集资金总额：人民币671,498,724.00元

4、募集资金净额：人民币664,560,044.78元

本次发行股票预计上市时间

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泛亚微透”或“发行人”）本次发行新增股份8,608,958股已于2026年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

新增股份的限售安排

本次发行对象共有18名，均以现金参与认购，本次发行的股份锁定期按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按
《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执
行。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加8,608,958股有限售条件流通股，占本次发行完成后公司总股本99,608,958股的8.64%。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化，本次发行完成后，上市公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的内部决策程序

1、2025年8月26日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案。

2、2025年9月11日，发行人召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案。

3、2025年9月25日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目变更名称的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。

4、2025年11月14日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整募集资金总额的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（二次修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序

1、2025 年12月19日，上交所出具《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续上交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

2、2026 年 1 月 14 日，中国证监会出具《关于同意江苏泛亚微透科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕82号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

本次发行经过了公司董事会、股东大会审议通过，获得了上交所审核通过及
中国证监会的同意注册，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

（三）本次发行情况

1、发行股票类型及面值

本次发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人
民币 1.00 元。

2、发行数量

本次发行的发行数量最终为8,608,958股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过向上交所报……
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