公告日期：2026-04-22

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，
秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉履行职责，切实维护了公司和全体
股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告
如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

沈金涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现
任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人，本公司第三届及
第四届董事会独立董事，审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面
积累了丰富的经验，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等所要求的独立性。任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外
的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断
的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露
的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度独立董事履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内本人共参加9次董事会会议，3次股东会，8次董事会审计委员会会
议，1次董事会薪酬与考核委员会会议，公司董事会、股东会和专业委员会的召
集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审议程序。具体情况如下：

董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 会情况
本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东

加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
次数 加次数 议

沈金涛 9 9 0 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会的召开情况

2025年，作为董事会审计委员会委员及召集人，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定，积极组织审计委员会会议，年内共组织召开8次审计委员会会议，对公司定期报告及续聘会计师事务所等事项进行了审查和讨论。听取内部审计部的工作汇报，查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，就相关监管重点进行特别关注，监督并促进公司合规运作。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加薪酬与考核委员会会议，2025年共参加1次薪酬与考核委员会会议，主要审核公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（三）独立董事专门会议召开情况

本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

2025年共召开8次独立董事专门会议，对公司预计2025年度日常关联交易额度及公司2025年度向特定对象发行A股股票方案等事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表了同意的审核意见。

（四）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身专业背景优势，在董事会中履行决策参与、监督制衡及专业咨询职能，切实维护了公司和全体股东的利益。

本人在2025年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开
临时股东会；（3）未提议……
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