公告日期：2026-04-22

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2026-012
江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21
日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》以及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过25,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 15,000 万 元（含本数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）要求的投资产品。本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，独立董事专门会议发表了同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）针对募集资金现金管理事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东会审议。现金管理有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2026〕82 号《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)8,608,958 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 78.00 元/股，募集资金总额为人民币 67,149.87 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 693.87 万元，实际募集资金净额为人民币 66,456.00 万元。
上述募集资金已于 2026 年 2 月 5 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通 合
伙）审验并于 2026 年 2 月 9 日出具了天健验[2026]57 号《验资报告》。公司已
对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集
资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投向承诺情况

根据公司《江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》载明，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 67,149.88 万元
（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金
额

1 露点控制器（CMD）产品智能制造技 21,288.15 11,935.40
改扩产项目

2 低介电损耗 FCCL 挠性覆铜板项目 26,018.11 21,574.55

3 研发中心建设项目 20,429.18 15,440.93

4 补充流动资金 18,199.00 18,199.00

合计 85,934.44 67,149.88

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

公司本次是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东谋取较好的回报。

（二）现金管理产品品种

（1）募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满……
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