公告日期：2026-04-22

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏泛亚微透科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”、“公司”或“发行人”）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对泛亚微透使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕28 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）8,608,958 股，每股发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 67,149.87 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 66,456.00 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2026]57 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司扣除发行费用后的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 露点控制器（CMD）产品 21,288.15 11,935.40
智能制造技改扩产项目

2 低介电损耗 FCCL 挠性覆 26,018.11 21,574.55
铜板项目

3 研发中心建设项目 20,429.18 15,440.93

4 补充流动资金 18,199.00 18,199.00

合计 85,934.44 67,149.88

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕7805 号《鉴
证报告》，截至 2026 年 2 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为人民币 772.47 万元，公司拟置换金额人民币 772.47 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 自筹资金预先 拟置换金额
金额 投入金额

露 点 控 制 器

1 （CMD）产品 21,288.15 11,935.40 772.47 772.47
智能制造技改

扩产项目

合计 21,288.15 11,935.40 772.47 772.47

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 693.87 万元，截至 2026 年 2 月 5 日，
公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 152.75 万元（不含税），公司拟置换金额为人民币 152.75 万元（不含税），具体情况如下：

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