公告日期：2026-04-22

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2026-011
江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 772.47 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共计人民币 152.75 万元，合计人民币925.22 万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2026〕82 号《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)8,608,958 股，每股面值人民币 1.00 元，发行
价格为 78.00 元/股， 募集资金总额为人民币 67,149.87 万元，扣除不含增值
税发行费用人民币 693.87 万元，实际募集资金净额为人民币 66,456.00 万

元。上述募集资金已于 2026 年 2 月 5 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并于 2026 年 2 月 9 日出具了天健验[2026]57 号《验资报告》。公司
已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投向承诺情况

根据公司《江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》载明，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 67,149.88 万元
（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金

额

1 露点控制器（CMD）产品智能制造技 21,288.15 11,935.40

改扩产项目

2 低介电损耗 FCCL 挠性覆铜板项目 26,018.11 21,574.55

3 研发中心建设项目 20,429.18 15,440.93

4 补充流动资金 18,199.00 18,199.00

合计 85,934.44 67,149.88

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等
实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

1、自筹资金预先投入募投项目的情况

截至2026年2月5日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为7,724,688.05元，具体情况如下：

单位：万元

截至 2026 年 2 本次拟置换
序号 项目名称 项目总投资金额 月 5 日以自筹资 金额

金预先投入金额

1 露点控制器（CMD）产品智能 21,288.15 772.47 772.47
制造技改扩……
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