公告日期：2026-04-22

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责
地履行了独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

钱技平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现
任江苏友联律师事务所管委会主任，本公司第三届及第四届董事会独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控
制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关
系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董
事 独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内本人共参加了9次董事会会议，1次股东会，8次董事会审计委员会
会议，1次董事会薪酬与考核委员会会议。

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会
董事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 的次数
加次数 加会议

钱技平 9 9 0 0 0 否 1

2025年，本人按照《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案。本年度本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人在报告期内召集召开了1次会议，与董事会薪酬与考核委员会成员对关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行审核，对相关议案均无异议通过。

作为董事会审计委员会委员，本人在报告期内出席了8次会议，与董事会审计委员会成员对公司2024年年报、2025年一季报、2025年半年报、2025年三季报及2025年度向特定对象发行A股股票等重要事项进行审核，对相关议案均无异议通过。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会2024年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》，2025年度，公司召开8次独立董事专门会议，本人均亲自出席了任职期间召开的8次独立董事专门会议。对公司预计2025年度日常关联交易额度及公司2025年度向特定对象发行A股股票方案等事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表了同意的审核意见。

（四）行使特别职权事项

本人作为独立董事，未提议召开董事会、未提请董事会召开临时股东会、未公开向股东征集股东权利、未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在公司年报审计过程中，与会计师事务所、内部审计部门就年报审计工作计划、工作重点及风险防控等问题进行沟通，在审计过程中积极了解审计进度及相关情况，督促其按时提交高质量的审计报告，维护了公司和全体股东的利益。
（六）与中小股东的沟通交流情况

本人高度重视与中小股东的沟通交流，通过出席股东会，广泛听取投资者的意见和建议，与中小股东保持畅通的沟通渠道。

（七）现场工作情况

2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职要求，利用参加现场董事会、董事会专门委员会、股东会、定期与管理层交流等机会对公司进行实地考察，听取了管理层对公司经营情况、财务状况、生产目标执行情况等方面的汇报，并就公司经营管理及未来发展战略，进行深入交流和探讨。

（八）公司配合独立董事工作的情况

公司为本人履行职责提供必要的工作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。