公告日期：2026-04-22

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025年度，我们作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2025年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由由独立董事沈金涛先生、钱技平先生和董事李建革先生三人组成，其中沈金涛先生为审计委员会主任委员，钱技平先生和李建革先生为审计委员会委员，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财会知识，在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会一共召开8次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

1、2025年2月26日召开公司第四届审计委员会第三次会议，会审议通过了如下议案：
（1）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

（2）《关于公司最近三年一期非经常性损益表的议案》；

（3）《关于以简易程序向特定对象发行股票聘任专项审计机构的议案》。

2、2025年4月21日召开公司第四届审计委员会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于公司2024年度报告及摘要的议案》；

（2）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

（3）《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

（4）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

（5）《关于公司 2025年第一季度报告的议案》；

（6）《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

（7）《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

（8）《关于公司2025年度综合授信额度的议案》；

（9）《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

（10）《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》；

（11）《关于作废处理部分限制性股票的议案》；

（12）《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

（13）《关于公司拟购买土地使用权的议案》。

3、2025年6月10日召开公司第四届审计委员会第五次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；

（2）《关于公司新增关联交易的议案》；

（3）《关于公司拟向光大银行申请固定资产贷款的议案》；

（4）《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》；

（5）《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

4、2025年8月16日召开公司第四届审计委员会第六次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于公司2025年半年度报告正文及其摘要的议案》；

（2）《关于为控股子公司提供担保的议案》；

（3）《关于子公司增资扩股引入投资者并转让子公司部分股权议案》；

（4）《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

5、2025年9月21日召开公司第四届审计委员会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于部分募投项目变更名称的议案》；

（2）《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》；

（3）《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

（4）《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

（5）《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

（6）《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》；
（7）《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

（8）《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》。

6、2025年10月27日召开公司第四届审计委员会第八次会议，会议审议通过了

《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

7、2025年11月11日召开公司第四……
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