公告日期：2026-05-21

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2026-025
中信科移动通信技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 288

普通股股东人数 288

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,664,472,437

普通股股东所持有表决权数量 1,664,472,437

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.6866
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.6866

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席10人，董事华晓东因公出差未列席本次会议；
2、董事会秘书张京红先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 1,662,464,726 99.8793 700,608 0.0420 1,307,103 0.0787

2、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 260,591,148 99.2729 1,866,141 0.7109 42,348 0.0162

3、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 1,663,758,418 99.9571 635,263 0.0381 78,756 0.0048

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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