公告日期：2026-04-25

中信科移动通信技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中信科移动通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等有关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李秉成先生、独立董事张素华女士、董事罗锋先生，其中，会计专业人士李秉成先生为主任委员。审计委员会全体成员具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。二、审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过议案 18 项，全体委
员亲自出席了会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开情况如下：

会议届次 召开时间 审议通过议案

第二届董事会审 关于审议公司《2025 年第一季度内审工作总结
计委员会第四次 2025 年 3 月 26 日 及二季度工作计划》的议案

会议

1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议

案；

第二届董事会审 2、关于公司 2025 年第一季度报告的议案；

计委员会第五次 2025 年 4 月 11 日 3、关于公司 2024 年度董事会审计委员会履

会议 职情况报告的议案；

4、关于对会计师事务所 2024 年度履职情况

的评估报告及董事会审计委员会履行监督职

责情况报告的议案；

5、关于公司 2024 年度财务决算报告的议

案；

6、关于公司 2025 年度财务预算报告的议

案；

7、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的

议案；

8、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告的议案；

9、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的

议案；

10、关于 2025 年开展外汇套期保值交易的议
案；

11、关于公司 2024 年度内审工作开展情况及
2025 年度内审工作计划的议案。

1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的

第二届董事会审 议案；

计委员会第六次 2025 年 8 月 8 日 2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与

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