公告日期：2026-02-10

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-008
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 45 分

召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日

至2026 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独

1.00 立董事的议案》 应选董事（5）人

《关于选举廖平元先生担任第六届董事会非独

1.01 √

立董事的议案》

《关于选举杨剑文先生担任第六届董事会非独

1.02 √

立董事的议案》

《关于选举李建国先生担任第六届董事会非独

1.03 √

立董事的议案》

《关于选举潘文俊先生担任第六届董事会非独

1.04 √

立董事的议案》

《关于选举叶成林先生担任第六届董事会非独

1.05 √

立董事的议案》

《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立

2.00 董事的议案》 应选独立董事（3）人

《关于选举夏芸女士担任第六届董事会独立董

2.01 √

事的议案》

《关于选举张展源先生担任第六届董事会独立

2.02 √

董事的议案》

《关于选举董全峰先生担任第六届董事会独立

2.03 ……
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