公告日期：2026-02-25

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-009
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于提前赎回“嘉元转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月
12 日至 2026 年 2 月 24 日期间已有 15 个交易日的收盘价不低于“嘉元转债”当
期转股价格（即 33.18 元/股）的 130%（即 43.14 元/股），公司股票已满足连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
公司于 2026 年 2 月 24 日召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过
《关于提前赎回“嘉元转债”的议案》，公司董事会决定行使提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“嘉元转债”全部赎回。

投资者所持“嘉元转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照33.18 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起

六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号
文同意，公司 124,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所
挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

根据《募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉
元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1
日至 2027 年 2 月 22 日，初始转股价格为 78.99 元/股。“嘉元转债”历次转股
价格调整情况如下：

1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调
整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 6 日起转股价格调
整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为 70,257,493 股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073 股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价格调整为 71.22
元/股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

4、因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 26 日起转股价格由
71.22 元/股调整为 50.48 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上交
所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

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