公告日期：2026-02-28

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-013
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任
高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召开
了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司于2026年2月27日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成了公司第六届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》等议案。现将具体情况公告如下：
一、董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2026 年 2 月 27 日召开第六届董事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举廖平元先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满之日止。廖平元先生简历详见公司于 2026 年 2 月 10
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-007）（以下简称“《董事会
换届选举公告》”）。

二、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于 2026 年 2 月 27 日召开第
六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

（一）战略发展委员会委员：廖平元（主任委员）、杨剑文、董全峰。

（二）审计委员会委员：夏芸（主任委员）、张展源、董全峰。

（三）提名委员会委员：夏芸（主任委员）、董全峰、廖平元。

（四）薪酬与考核委员会委员：张展源（主任委员）、董全峰、杨剑文。
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）夏芸女士为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总裁（总经理）的议案》等聘任高级管理人员的相关议案，聘任情况如下：

（一）总裁（总经理）

聘任杨剑文先生为公司总裁（总经理）（简历详见《董事会换届选举公告》），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
（二）常务副总裁

聘任李建国先生为公司常务副总裁（简历详见《董事会换届选举公告》），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（三）总工程师

聘任王俊锋先生为公司总工程师（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（四）副总裁

聘任叶敬敏先生、李恒宏先生、叶铭先生、肖建斌先生、李建伟先生、廖国颂先生、陈权新先生为公司副总裁（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（五）财务负责人

聘任郑幸友先生为公司财务负责人（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（六）董事会秘书

聘任李恒宏先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李恒宏先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。

公司董事会提名委员会已对上……
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