公告日期：2026-04-21

广东嘉元科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，更好地调
动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水
平，促进公司效益增长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律法规和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：

（一） 公司董事，包括独立董事、非独立董事；

（二） 公司高级管理人员，包括总裁（总经理）、联席总裁、常务副总裁、副
总裁、董事会秘书、总工程师和财务负责人及《公司章程》认定的其他
高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：

（一） 公平、公正、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同
时兼顾市场薪酬水平；

（二） 责、权、利相结合的原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大
小相符；

（三） 与公司长远发展相结合的原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相
符；

（四） 绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合；
（五） 激励与约束相结合的原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机
制挂钩。

第二章 薪酬管理机构及审批程序

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流
程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体
构成。

第五条 公司董事的薪酬方案由股东会审议通过后方可实施，并予以披露。在董
事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会
说明，并予以充分披露。

公司人力资源中心、财务管理中心等配合董事会进行公司董事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬体系

第六条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励收入、专项奖励等组成。

（一） 基本薪酬：即月度工资标准，根据其教育背景、从业经验、工作年限、
岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。

（二） 绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，
绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级
管理人员工作业绩完成情况核定。

（三） 中长期激励收入：即公司根据年度绩效考核结果，通过员工持股计划或
者股权激励授予公司董事、高级管理人员的权益所得。

（四） 非独立董事、高级管理人员的法定福利按国家有关规定办理，补充福利
按公司的相关制度执行。

第七条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一） 独立董事：公司对独立董事实行固定津贴方案，标准为 10 万元/年（税
前），按月平均发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的履职评价
采取自我评价或相互评价等方式进行。

独立董事出席公司董事会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使
职权所需费用，由公司另行支付。

（二） 非独立董事：公司不向非独立董事另行发放津贴，非独立董事按照本制

度的规定，依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等
领取薪酬。

（三） 高级管理人员：公司高级管理人员按照本制度的规定，依据其与公司签
署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

第八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并……
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