公告日期：2025-10-29

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-073
深圳普门科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日以
现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第十九次会议。本次会议通知
已于 2025 年 10 月 22 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董
事长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司 2025 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2025 年第三季度报告》披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。因此，全体董事一致同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权的议案》

截至 2025 年 10 月 10 日，鉴于 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对
象中有 13 名激励对象已离职，以及公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权期限已经届满，220 名激励对象持有的股票期权合
计 4,198,000 份（其中包括 13 名离职激励对象未行权的股票期权 278,000 份）在
可行权期限内未行权，非关联董事一致同意注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权合计 4,198,000 份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权、2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。关联董事刘先成、
胡明龙、曾映、李大巍、项磊、王红回避表决。

（三）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
截至 2025 年 9 月 11 日，鉴于 2023 年股票期权激励计划授予激励对象中有
6 名激励对象已离职，以及公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权期限已经届满，154 名激励对象持有的股票期权合计 1,937,998 份（其中包括 6名离职激励对象未行权的股票期权 120,000 份）在可行权期限内未行权，全体董事一致同意注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权合计 1,937,998 份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权、2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2025年10月29日

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