公告日期：2025-11-28

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-080
深圳普门科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则
暨制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责，维护公司和全体股东的利益。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对全体监事任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》及相关议事规则修订情况

鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并配套修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。本次对《公司章程》的修订中，因修订导致的章节、条款序号的调整，涉及条款之间相互引用的变更等，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐项列示，具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、制定、修订部分公司治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关规定，结合公司实际情况及《公司章程》最新修订情况，公司拟对部分治理制度进行修订并制定相关制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更 是否提交股
情况 东大会审议

1 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

2 《董事会战略与ESG委员会议事规则》 修订 否

3 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

4 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

5 《募集资金管理制度》 修订 是

6 《投资者关系管理制度》 修订 是

7 《对外担保管理制度》 修订 是

8 《对外投资管理制度》 修订 是

9 《关联交易决策制度》 修订 是

10 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

11 《信息披露事务管理制度》 修订 否

12 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否

13 《重大事项内部报告制度》 修订 否

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