公告日期：2025-11-28

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-083
深圳普门科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：广东省深圳市龙华区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日

至2025 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票
股东
序号 议案名称 类型
A 股
股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 √

2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

2.02 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 √

2.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

2.05 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √

3 《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三
届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 11 月 28 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次……
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