公告日期：2026-01-22

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-008
深圳普门科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日以
现场会议方式召开了第三届董事会第二十一次会议。本次会议通知已于 2026 年1 月 16 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司 2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步优化公司治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《深圳普门科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施股票期权激励计划。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及《深圳普门科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。董事项磊、王红、
刘敏回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《公司2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《深圳普门科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。董事项磊、王红、
刘敏回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”），董事会提请股东会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记结算公司”）申请办理有关登记结算业务等；

（4）授权董事会在股票期权授予前，将因员工离职、不再符合激励对象条件或者个人自愿放弃的股票期权……
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