公告日期：2026-04-23

深圳普门科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据上《 市公公司理准则》 上《 市证券交易所科科板股股上市公则》 上《 市证券交易所科科板股市公公司自律监管指引第 1 号——则范运作 等法律法则及上《 深圳普门科技股份有限公司章程 以《 下简称《上公司章程 、上《 深圳普门科技股份有限公司董事会审计委员会议事则》 以《 下简称《上审计委员会议事则》 等有关则定，深圳普门科技股份有限公司以下简称《“公司” 董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原》，勤勉尽责地履行了工作职责，现将董事会审计委员会2025 年度的履职情况汇报如简：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事邹证燕先生、独立董事杨光辉先生、非独立董事项磊先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，由会计专业人士邹证燕先生担任董事会审计委员会的召集人以主任委员 ，科有委员均未在公司担任高级管准人员。董事会审计委员会委员的任职均符合中国券监会、市证券交易所科的相关则定下及上公司章程 上审计委员会议事则》的则定。

报告期内，董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、审核公司的财务信息及其披露等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管准等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会认真履行职责，共召开了 6 次会议，全
体委员均亲自出席了会议，历次会议的召集、召开、表决下及会议记录、决议均严格遵守上《 中华人民共和国公司法 以《 下简称《上公司法 、上《 公司章程 及上《 审计委员会议事则》的有关则定，具体情况如简：

召开日期 会议届次 会议内容

2025 年 第三届董事会 审议通过了下简议案：

1 月 21 日 审计委员会第 1．上关于公司 2024 年第四季度内部审计计划执
七次会议 行情况的议案；

2．上关于〈公司 2024 年度内部审计工作报告〉
的议案；

3．上关于〈公司 2025 年度内部审计工作计划〉
的议案；

4．上关于公司 2024 年年度报告审计计划的议
案；

5．上关于〈公司 2025 年度审计机构选聘文件〉
的议案。

审议通过了下简议案：

1．上关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的
议案；

2．上关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉
的议案；

3．上关于〈公司董事会审计委员会 2024 年度履
职情况报告〉的议案；

2025 年 第三届董事会 4．上关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务
3 月 30 日 审计委员会第 科履行监督职责情况报告〉的议案；

八次会议 5．上关于〈公司对会计师事务科 2024 年度履职
情况评估报告〉的议案；

6．上关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议
案；

7．上关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议
案；

8．上关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ；
9．上关于会计政策变更的议案。

第三届董事会 审议通过了下简议案：

2025 年 审计委员会第 1．上关于〈公司 2025 年第一季度报告〉……
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