公告日期：2026-04-23

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-027
深圳普门科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市龙华区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2 《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √

3 《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》 √

《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 √

4 议案》

5 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议

6 √

案》

注：本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的说明。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1-3、5、6 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；议案 4 因全体董事回避表决，直接提交股东会审议，相关公告已于
2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将
在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：关联股东刘先成、厦门瀚钰投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）、胡明龙、曾映、王红、项磊、刘敏，应对议案 4 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。……
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