公告日期：2025-06-04

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-019
固德威技术股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及新增、修订
公司部分内部制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开第三
届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事设置、修订并办
理工商变更登记的议案》《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》，上述议案
尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的原因及依据

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，
取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司
实际经营需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，并授权董事会或董事会授
权人士办理后续工商变更登记手续。具体情况如下：

修订前 修订后

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司

承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 诉公司，公司可以起诉股东、董事、其他高级管股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 理人员
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
利。 ……
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