公告日期：2026-01-07

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-002
固德威技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 6 日召开了 2026
年第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了公司第四届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，至此，公司董事会换届选举已完成。

2026 年 1 月 6 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：黄敏先生

2、董事会成员：

非独立董事：黄敏先生、胡骞先生、潘冬华先生

独立董事：李丹女士、阮新波先生、茆晓颖女士

职工代表董事：侯祥勇先生

同日，公司召开了职工代表大会，选举侯祥勇先生为公司职工代表董事。上
述 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事
会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述公司第四届董事会董事简历详见公司于 2025 年 12 月 18 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2025-046）及 2026 年 1 月 7 日披露的《关于免去职工代表监事并选举职工
代表董事的公告》（公告编号：2026-003）。

3、董事会专门委员会组成：

战略委员会：黄敏先生（召集人）、阮新波先生、胡骞先生

提名委员会：阮新波先生（召集人）、黄敏先生、李丹女士

审计委员会：茆晓颖女士（召集人）、潘冬华先生、李丹女士

薪酬与考核委员会：李丹女士（召集人）、茆晓颖女士、黄敏先生

二、高级管理人员聘任情况

1、总经理：黄敏先生

2、副总经理：潘冬华先生

3、财务总监：都进利先生

4、董事会秘书：王银超先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会或审计委员会审议通过，简历详见附件。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书王银超先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。上述高级管理人员按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体发放金额依据公司薪酬管理制度确定。

三、部分董事、核心技术人员离任情况

公司本次换届选举完成后，吕芳女士因届满不再担任公司独立董事；卢进军先生因个人原因不再担任公司董事，亦不再担任公司核心技术人员。吕芳女士、卢进军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对卢进军先生、吕芳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

固德威技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日
附件 公司高级管理人员简历：

黄敏先生，1973 年生，研究生学历。2001 年 9 月至今，历任苏州华雅执
行董事兼总经理、执行董事；2005 年 3 月至今，历任苏州华彩执行董事兼总经理、监事；2010 年 11 月创办固德威，任董事长兼总经理；黄敏先生为公司创始人，自公司设立以来一直担任董事长、总经理，全面主持公司的战略决策和经营管理工作；黄敏先生曾入选科技部 2017 年科技创新创业人才。2018 年，获中共江苏省委组织部等四部门颁发的“江苏省科技企业家”证书。

截至本公告披露日，黄敏先生直接持有公司 30.77%的股份，通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。