公告日期：2026-01-07

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-001
固德威技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

普通股股东人数 127

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,512,999

普通股股东所持有表决权数量 89,512,999

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.8371

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.8371

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人；
2、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所
执业律师魏茹梦、李婧列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 89,472,069 99.9542 29,990 0.0335 10,940 0.0123

（二） 累积投票议案表决情况
2.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举黄敏先生为公司第四届董事会 88,507,178 98.8763 是
非独立董事

2.02 选举胡骞先生为公司第四届董事会 88,603,858 98.9843 是
非独立董事

2.03 选举潘冬华先生为公司第四届董事 88,945,843 99.3663 是
会非独立董事

3.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

3.01 选举李丹女士为公司第四届董事会 88,990,488 99.4162 是
独立董事

3.02 选举阮新波先生为公司第四届董事 88,690,703 99.0813 是
会独立董事

3.03 选举茆晓颖女士为公司第四届董事 88,742,219 99.1389 是
会独立董事

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