公告日期：2026-01-08

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-004
固德威技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议
经全体董事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。会议应到董事 7名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟定的《固德威技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施第二类限制性股票激励计划。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《固德威技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-005）。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事潘冬华、侯祥
勇回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》和公司实际情况，同意公司制定的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事潘冬华、侯祥
勇回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本激励计划规定的限制性股票数量上限内，根据授予时情况调整实际授予数量；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理……
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