公告日期：2026-01-24

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-009
固德威技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 146

普通股股东人数 146

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,778,980

普通股股东所持有表决权数量 89,778,980

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.9635

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.9635

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所执业律师魏茹梦、李婧列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 84,872,654 94.5351 4,855,566 5.4083 50,760 0.0566

2、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 84,880,654 94.5440 4,855,566 5.4083 42,760 0.0477

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 84,880,654 94.5440 4,855,566 5.4083 42,760 0.0477

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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