公告日期：2026-04-29

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-016
固德威技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

一、董事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知
于 2026 年 4 月 18 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议通过了《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为 2025 年度管
理层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，编写了《固德威技术股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》并同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》，董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《固德威技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

（五）审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》

公司审计委员会 2025 年度严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《固德威技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司 2025 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》
等规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的公司财务状况，以及 2025 年
全年度的公司经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（七）审议《关于公司<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
1、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，公司独立董事的津贴为每人每年税前人民币 8.4 万元，按月发放。

2、非独立董事

① 公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照以下薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事津贴：

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年绩效考核评价后支付。
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