公告日期：2026-04-29

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-031
固德威技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3 《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

4 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于公司<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》 √

6 《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

7 《关于预计公司及子公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度 √

的议案》

8 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

9 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

10 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 √

11 《关于公司向控股子公司出售资产暨关联交易的议案》 √

12 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √

13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √

13.01 发行证券的种类 √

13.02 发行数量 √

13.03 发行规模 √

13.04 票面金额和发行价格 √

13.05 债券期限 √

13.06 债券利率 ……
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