公告日期：2026-04-29

证券简称：固德威 证券代码：688390
固德威技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

江苏 苏州

2026 年 5 月

目录

会议须知...... 2
会议议程...... 4
议案一： 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案...... 6
议案二： 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案...... 7
议案三： 关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案......8
议案四： 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案......9
议案五： 关于公司《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案......10
议案六： 关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案......12
议案七： 关于预计公司及子公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案......14
议案八： 关于开展外汇套期保值业务的议案...... 15
议案九： 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案...... 18
议案十： 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告...... 21
议案十一： 关于公司向控股子公司出售资产暨关联交易的议案......31
议案十二： 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案......38
议案十三： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案......39
议案十四： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案......49
议案十五： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案......50议案十六： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案...... 51
议案十七： 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案......52
议案十八： 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案......53议案十九： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案......54
议案二十： 关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案......55
议案二十一： 关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案......56议案二十二： 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜的议案......57议案二十三： 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订
公司部分内部制度的议案......60
附件一：...... 64
附件二：...... 70

2025 年年度股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、……
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