公告日期：2025-06-28

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-024
钜泉光电科技（上海）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会
议于公司 2024 年年度股东大会结束后，口头通知公司第六届董事会全体当选董事参加会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求，并推举董事杨士聪先生主持本次会议。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举杨士聪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规定，公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 杨士聪 杨士聪、黄瀞仪、王颖霖

审计委员会 王后根 王后根、俞 钢、黄瀞仪

提名委员会 俞 钢 俞 钢、戚正伟、陈宣文

薪酬与考核委员会 戚正伟 戚正伟、王后根、杨士聪

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任郑文昌先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审议，董事会同意聘任刁峰智先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任凌云女士为公司
董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陆建飞先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易……
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