公告日期：2026-04-30

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2025年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会因董事会换届改组，但其担任委员的董事未发生改变。

2025 年度，公司审计委员会工作开展分别由第五届董事会审计委员会和第六届董事会审计委员会进行，由独立董事王后根先生、俞钢先生以及董事黄瀞仪女士组成，其中主任委员由会计专业人士独立董事王后根先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议。具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议议案

第五届董事会审计 听取审计机构关于 2024 年财务报表预审情况
2025 年 1 月 10 日 委员会第十二次会 的报告及年度审计工作安排的汇报

议

（一）听取容诚会计师事务所关于公司 2024 年
度审计工作情况报告

（二）审议以下议案：

第五届董事会审计 1、《关于公司 2024 年 10-12 月内部审计报告
2025 年 4 月 3 日 委员会第十三次会 的议案》

议 2、《关于公司 2025 年 1-3 月内部审计报告的
议案》

3、《关于公司 2025 年 1-3 月财务报告的议案》
4、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议

案》

5、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
6、《关于公司 2024 年度财务及内控审计费用
的议案》

7、《关于公司 2025 年度续聘财务审计机构及
内控审计机构的议案》

8、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的
议案》

9、《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况的报告的议案》

10、《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际
使用情况的专项报告的议案》

11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》

12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》

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