公告日期：2026-03-31

上海骄成超声波技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海骄成超声 波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，上海骄成超声 波技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职 守，认真履行了审计监督职责。现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事王少劼先生、独立董事杨晓伟先生 和董事隋宏艳女士 3 位成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士王少劼 先生担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席
了会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议内容

审议通过以下议案：

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

3、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

4、《关于 2025 年中期分红安排的议案》；

5、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
第二届董事会 议案》；

审计委员会第 2025 年4月 6、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

五次会议 7 日 7、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》；
8、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况的报告的议案》；

9、《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》；

10、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

11、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

12、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

13、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》；

14、《关于会计政策变更的议案》；

15、《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》。

第二届董事会 2025 年4月 审议通过以下议案：

审计委员会第 24 日 1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

六次会议 2、《关于 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案》

审议通过以下议案：

第二届董事会 1、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

审计委员会第 2025 年7月 2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

七次会议 23 日 3、《关于修订<内部审计制度>的议案》；

4、《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对
全资子公司提供担保的议案》。

审议通过以下议案：

第二届董事会 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

审计委员会第 2025 年8月 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
八次会议 15 日 告的议案》；

3、《关于 20……
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