公告日期：2026-03-31

国泰海通证券股份有限公司

关于上海骄成超声波技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“骄成超声”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。在确保不影响公司募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及不影响公司日常经营业务开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多利益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司 2022 年首次公开发行股份的部分暂时闲置的
募集资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金基本情况如下：

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 9 月 21 日

募集资金总额 145,919.00 万元

募集资金净额 129,636.22 万元

超募资金总额 □不适用 √适用，87,160.88 万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使
度（%） 用状态时间

智能超声波设备制造基地建设项目 25.47% 2026 年 12 月

技术研发中心建设项目 93.39% 已结项

补充流动资金 100.47% 不适用

募集资金使用情况

永久补充流动资金或归还银行贷款 100.00% 不适用

用于回购股份 100.00% 不适用

骄成超声总部基地及先进超声装备 2027 年 12 月

产业化项目 72.59%

尚未明确使用投向 0.00% 不适用

是否影响募投项目 □是 √否

实施
注：上述“累计投入进度”超过 100%系公司使用该募集资金现金管理收益及利息收入所致。
（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等，产品投资期限不超过 12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施。

2、投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，本次拟使用最高额度不超过人民币 70,000 万元的部分暂时闲置募集资金用于现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

3、实施方式

授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但
不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、明确现金管理金额、期间、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。……
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