公告日期：2026-04-28

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2026-029
上海骄成超声波技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 197

普通股股东人数 197

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,097,799

普通股股东所持有表决权数量 69,097,799

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 61.2436

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2436

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长周宏建先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 68,791,934 99.5573 31,034 0.0449 274,831 0.3978

2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 68,791,934 99.5573 31,034 0.0449 274,831 0.3978

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 68,791,934 99.5573 31,034 0.0449 274,831 0.3978

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型……
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