公告日期：2026-05-21

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2026-021
广州安必平医药科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 19

普通股股东人数 19

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,930,470

普通股股东所持有表决权数量 32,930,470

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.1943
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.1943

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书侯全能先生出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 32,908,370 99.9329 22,100 0.0671 0 0.0000

2、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 32,908,370 99.9329 22,100 0.0671 0 0.0000

3、 议案名称：《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 32,903,370 99.9177 27,100 0.0823 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 ……
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