公告日期：2025-10-28

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-048
广州安必平医药科技股份有限公司

关于取消监事会和部分董事会专门委员会、修订《公
司章程》及修订和制定部分公司治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》、《关于取消部分董事会专门委员会的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等内部治理制度、制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度、制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体情况如下：

一、取消公司监事会、废止监事会议事规则的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策和运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。公司现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

二、取消部分董事会专门委员会的情况

根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，根据有关法律法规、规范性文件的最新

规定，并结合实际发展规划和经营管理需要，经审议，董事会同意取消战略委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会，将战略委员会相关工作及职责纳入董事会，
将提名委员会、薪酬与考核委员会相关工作及职责纳入独立董事专门会议，原《战

略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》同时

废止。

三、修订《公司章程》的情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实

施相关过渡期安排》《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等

法律法规、监管规定以及监事会改革相关要求，综合考虑公司治理规范要求及董

事会决策效率，公司结合实际经营情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行

下述修订：

修订前 修订后

第一条 为维护广州安必平医药科技股份有限公 第一条 为维护广州安必平医药科技股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上 “《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证市规则》”）、中国证券监督管理委员会（以下简 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上称“中国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》 市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。
及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他相关法律法 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定规的规定，由广州安必平医药科技有限公司以整 成立的股份有限公司。

体变更方式设立的股份有限公司。公司在广州市 公司由广州安必平医药科技股份有限公司
工商部门注册登记，取得社会统一信用代码为 整体变更设立，在广州市工商部门注册登记，取
914401017756768239 的《营业执照》。 得营业执照，统一社会信用代码

914401017756768239。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。

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