公告日期：2025-07-25

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-036
深圳市正弦电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5号润智研发中心 1 栋 8F803 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 29

普通股股东人数 29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,608,047

普通股股东所持有表决权数量 54,608,047

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 63.0594

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.0594

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 54,606,547 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000

2、 议案名称：《关于制定和修订部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 54,563,947 99.9192 44,100 0.0808 0 0.0000

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 54,563,947 99.9192 44,100 0.0808 0 0.0000

2.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 ……
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