公告日期：2026-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市正弦电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“正弦电气”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对正弦电气 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易
所同意，2021 年 4 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，
募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021
年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到
账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 4 月 23 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日

项目 金额

一、募集资金总额 34,292.50

减：直接支付发行费用 4,549.25

二、募集资金净额 29,743.25

减：

以自筹资金预先投入募投项目置换金额 649.78

以前年度已使用金额 18,625.60

本年度使用金额 2,139.53

本年度购买理财产品尚未赎回金额 5,600.00

累计节余募集资金转出 4,110.07

加：

累计募集资金理财产品收益金额 1,309.43

累计存款利息收入扣除手续费净额 450.12

三、报告期期末募集资金余额 377.81

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上……
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