公告日期：2026-04-25

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-007
深圳市正弦电气股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议
（以下简称本次会议）于 2026 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公
司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式
送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实到董事五人，公司高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为：2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》等规定，以规范运作为基础，认真贯彻执行股东会各项决议，全体董事勤勉尽责，忠实履行了公司及股东赋予的职责，有效保障了公司的稳健发展。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于< 2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：2025 年，公司总经理在董事会领导下，严格遵守《公司法》
恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东会及董事会各项决议，切实履行了经营管理职责。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于< 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制 2025 年年度报告。报告内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，公允反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会保证 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制 2026 年第一季度报告。报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允反映了公司 2026 年第一季度财务状况、经营成果及现金流量。公司董事会保证 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为：本次延期是公司根据当前市场实际情况对项目进度的合理调整，符合相关法律法规及规范性文件要求。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。

（六）审议通过《关于批准报出会计师事务所出具的审计报告的议案》

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）对公司 2025 年度财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司……
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