公告日期：2026-04-25

深圳市正弦电气股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会秉持勤勉尽责、客观独立的原则，切实履行审计监督职责。2025 年度，审计委员会在保障公司财务信息真实完整、内部控制有效运行、合规经营水平持续提升等方面发挥了积极作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由蔡贵龙先生、文广先生、张晓光先生 3 名成员组成，其中蔡贵龙先生、文广先生为独立董事，蔡贵龙先生担任审计委员会召集人，具备会计专业资格，能够充分发挥专业优势履行监督职责。全体委员均具备公司治理、财务审计及内部控制领域相关法律法规与监管规则的专业知识，拥有履行职责所需的专业能力与从业经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会严格按照相关规定召集召开会议，全体委员均亲自出席，对各项议案进行充分审议并一致投赞成票。全年共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于批准报出会计师事务所出具的审计报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

第五届董事 5、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议

会审计委员 2025 年 4 月 案》

1 会 2025 年 15 日 6、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报

第一次会议 告>的议案》

7、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

8、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>

的议案》

9、《关于<2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告>的议案》

10、《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》

11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

第五届董事

会审计委员 2025 年 4 月 1、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

2 会 2025 年 22 日

第二次会议

第五届董事

会审计委员 2025 年 6 月 1、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

3 会 2025 年 27 日 2、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

第三次会议

1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

第五届董事 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专

会审计委员 2025 年 8 月 项报告>的议案》

4 会 2025 年 12 日 3、《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

第四次会议 4、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提……
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