公告日期：2026-04-25

2025年度独立董事述职报告

本人作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

蔡贵龙先生：男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2019年6月至2019年12月，任香港中文大学会计学院（香港）研究助理；2020年1月至2024年4月，任中山大学管理学院助理教授；2024年5月至今，任中山大学管理学院副教授；2024年9月至今，任傲拓科技股份有限公司独立董事；2025年9月至今，任山河智能装备股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

担任公司独立董事期间，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、中立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人作为独立董事按时出席公司董事会及股东会，认真履行监督职责。会前审慎审阅议案材料并独立进行分析，会上积极参与讨论、提出专业
意见，本着客观公正的立场对各项审议事项均投赞成票，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。履职期间始终保持独立、专业，未提出异议或投弃权票。
本人作为独立董事期间，出席董事会和股东会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董 应参加 是否连续两

事姓名 董事会 亲自出 委托出 缺席 次未亲自参 出席股东会次数
次数 席次数 席次数 次数 加会议

蔡贵龙 9 9 0 0 否 4

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员，本人严格依照法律法规要求，按时出席相关会议。在审议各项议案时，本人认真研究会议材料，结合专业经验积极参与讨论并提出建设性意见。在表决环节，基于独立判断审慎行使表决权，切实履行监督职责，维护公司整体利益及中小股东权益。报告期内，各专门委员会会议出席情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开次数 本人出席次数

审计委员会 5 5

薪酬与考核委员会 3 3

提名委员会 1 1

独立董事专门会议 1 1

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人在财务报告审计工作中切实履行监督职责：年审前，与内部审计部门及会计师事务所充分沟通，明确审计重点事项；审计过程中，持续跟进工作进展，督促会计师保持独立性与专业性；最终确保审计报告按时完成。通过全程参与和监督，有效保障了公司财务信息的真实性与完整性。

（四）现场考察情况

报告期内，本人通过现场调研、电话会议及书面沟通等方式，持续关注公司经营发展动态；同时，定期与管理层及业务部门交流，深入了解公司生产经营、财务管理和内部控制执行情况，密切跟踪行业趋势和宏观经济变化，及时就重大

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人高度重视与中小股东的沟通联络，充分保障其知情权、参与权等相关权利。为充分倾听诉求、回应关切，本人亲自出席公司各场次业绩说明会，与中小股东及投资者开展线上互动交流。2025年度履职过程中，坚持独立判断，在股东会审议环节重……
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