公告日期：2026-01-17

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2026-002

华润微电子有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 359

普通股股东人数 359

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 928,003,831

普通股股东所持有表决权数量 928,003,831

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9045

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9045

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务所张璇律师、徐晓慧律师对本次股东会进行见证。公司董事长何小龙先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由半数以上的董事共同推举董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生主持会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
2、 公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生列席了本次股东会；公司部分高管、公司聘请的北京市嘉源律师事务所张璇律师、徐晓慧律师列席本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 48,807,651 99.5633 178,866 0.3648 35,168 0.0719

2、 议案名称：关于修订《华润微电子有限公司股东会议事规则》等三项制度的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 912,755,599 98.3568 15,229,264 1.6410 18,968 0.0022

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于预计2026 48,807, 99.56

1 年度日常关联 178,866 0.3648 35,168 0.0719
交易的议案 651 33

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表……
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