公告日期：2026-04-25

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）

2025 年度独立董事述职报告

我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以
下简称“华润微”或“公司”）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张志高先生，1965 年生，中国国籍，拥有美国长期居留权，毕业于复旦大
学经济法专业。1984 年至 1988 年，任上海电机厂技术员；1990 年至 1995 年，
任上海立信会计金融学院科员；1995 年至 2001 年，任上海立信会计金融学院讲师；2001 年至 2007 年，任上海市浩信律师事务所合伙人；现任上海序伦律师事
务所合伙人。2019 年 4 月至 2025 年 5 月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司第二届董事会独立董事，我没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其他附属企业任职，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取得额外的未予披露的其他利益。在履职期间，我不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

独董姓名 出席董事会情况 出席股东会情况

应出席董事会次数 亲自出席 委托出席

张志高 5 5 0 3

我认真审议了提交董事会和股东会的各项议案，并与公司经营管理层保持充分沟通，结合自身专业经验，对公司发展及重大事项运作提出了合理化建议。在表决过程中，我始终坚持独立、客观、审慎的原则，公正发表意见，积极发挥专业作用，致力于提升董事会决策的科学性，促进公司健康发展。我认为，公司股东会、董事会的召集与召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定，重大经营决策事项均履行了必要的审议程序，合法有效，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我在 2025 年度应出席的董事会上对所有议案的表决中均投出赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，我作为第二届董事会提名委员会主任委员、审计合规委员会委员，按照公司《华润微电子董事会提名委员会实施细则》《华润微电子有限公司董事会审计合规委员会实施细则》的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。我出席会议情况如下：

专门委员会名称 任职期间召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 3 3

审计合规委员会 3 3

我积极参与第二届董事会专门委员会并主动了解公司经营情况，积极履行独立董事的职责,认真审议了专门委员会上的各项议案，充分发表意见。2025 年度，我在应出席的董事会专门委员会上审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

在提名委员会上，作为主任委员，本人重点关注公司董事及高级管理人员的提名程序合规性、候选人任职资格与岗位匹配度，对相关议案进行审慎审议，促进公司治理结构优化与人才选聘规范。

在审计合规委员会上，我主要对公司年度定期报告、财务报表、关联交易等事项进行审慎审核，对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高。

2025 年度本人任职期间，公司召开独立董事专门会议 2 次，我对应出席的

2025 年度，公司董事长、总法律顾问、财务总监兼董事会秘书等经营管理人员与独立董事保持密切沟通，建立了日常事项与重大事项及时通报的有效联络机制。公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。