公告日期：2026-04-25

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）

2025 年度独立董事述职报告

我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以
下简称“华润微”或“公司”）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

杨旸，男，中共党员，1974 年生，中国国籍，无境外长期居留权，香港中文大学信息工程专业博士，现任香港科技大学（广州）物联网学域正教授、博导、教务主任、协理副校长（教学）、深圳市智慧城市科技发展集团有限公司高级顾问专家、上海交通大学兼职教授、复旦大学兼职教授、香港中文大学（深圳）兼职教授、上海知识产权法院技术调查官、中国通信学会委员、香港中文大学信息工程系顾问委员会委员、重庆邮电大学学报编辑委员会委员。2019 年 4 月至 2025年 5 月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司第二届董事会独立董事，我没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其他附属企业任职，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取得额外的未予披露的其他利益。在履职期间，我不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

出席董事会情况

独董姓名 出席股东会情况
应出席董事会次数 亲自出席 委托出席

杨旸 5 5 0 3

我认真审议了提交董事会和股东会的各项议案，并与公司经营管理层保持充分沟通，结合自身专业经验，对公司发展及重大事项运作提出了合理化建议。在表决过程中，我始终坚持独立、客观、审慎的原则，公正发表意见，积极发挥专业作用，致力于提升董事会决策的科学性，促进公司健康发展。我认为，公司股东会、董事会的召集与召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定，重大经营决策事项均履行了必要的审议程序，合法有效，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我在 2025 年度应出席的董事会上对所有议案的表决中均投出赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，我作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，按照公司《华润微电子董事会薪酬与考核委员会实施细则》《华润微电子董事会提名委员会实施细则》的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。我出席会议情况如下：

专门委员会名称 任职期间召开会议次数 本人出席会议次数

薪酬与考核委员会 2 2

提名委员会 3 3

我积极参与第二届董事会专门委员会并主动了解公司经营情况，积极履行独立董事的职责，认真审议了专门委员会上的各项议案，充分发表意见。2025 年度，我在应出席的董事会专门委员会上审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

在薪酬与考核委员会上，作为主任委员，认真审议了公司高级管理人员薪酬、工资预决算、独立董事薪酬等事项，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

在提名委员会上，我主要审议了选举公司董事、选举公司第二届董事会董事长的议案，对提名流程的合规性、合理性等方面重点关注。

2025 年度本人任职期间，公司召开独立董事专门会议 2 次，我对应出席的
独立董事专门会议上审议的议案投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（三）现场考察、公司配合独立董事工作情……
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