公告日期：2026-04-25

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）

董事会审计合规委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以下简称“华润微” 或“公司”）《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章 程》”）、《董事会审计合规委员会实施细则》的相关规定，2025 年度，公司董事 会审计合规委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责， 现将公司董事会审计合规委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计合规委员会基本情况

2025 年度，董事会审计合规委员会构成根据公司董事会换届安排进行了正
常调整。2025 年 5 月公司董事会换届前，审计合规委员会由独立董事夏正曙先 生、独立董事张志高先生、董事李巍巍先生组成。换届后，根据董事会决议，审 计合规委员会成员变更为独立董事李悦先生、独立董事李世刚先生、董事李巍巍 先生 3 位成员组成，其中主任委员由财务专家李悦先生担任。本次换届程序合规、 衔接有序。换届后，委员会成员具备财务、审计、法律等相关领域的专业背景与 丰富经验，能够胜任审计合规委员会各项工作职责，委员中独立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交易所的规定，以及公司《章程》等相关制度的要求。

二、董事会审计合规委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计合规委员会召开了 8 次会议，审议了 24 项议题。
具体情况如下：

董事会审计合规委员会审议情况 董事会审计合规委员会会议议题

第二届董事会审计合规委员会第十 审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请
四次会议于 2025 年 2 月 27 日召开 综合授信额度的议案》《关于预计 2025 年度日
常关联交易的议案》《2025 年度对外捐赠预算》
第二届董事会审计合规委员会第十 审议《2024 年度审计工作总结暨 2025 年度审
五次会议于 2025 年 3 月 10 日召开 计工作计划》

审议《关于与审计机构沟通 2024 年度审计结果
的议案》《2024 年年度报告全文及其摘要》
《2024 年度利润分配方案》《2024 年度财务决
第二届董事会审计合规委员会第十 算报告》《2024 年度募集资金存放与使用情况
六次会议于 2025 年 4 月 25 日召开 的专项报告》《2025 年第一季度报告全文》《关
于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》《董事
会审计合规委员会 2024 年度履职情况报告》
《2024 年度合规风控管理报告》《2024 年度内
部控制评价报告》

第三届董事会审计合规委员会第一 审议《关于聘任公司财务总监的议案》《关于
次会议于 2025 年 5 月 30 日召开 更改银行账户授权签字人的议案》

第三届董事会审计合规委员会第二 审议《2025 年半年度报告全文及其摘要》《2025
年半年度利润分配方案》《关于公司审计部
次会议于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年半年度审计工作报告的议案》

第三届董事会审计合规委员会第三

审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
次会议于 2025 年 9 月 29 日召开

第三届董事会审计合规委员会第四

次会议于 2025 年 10 月 29 日召开 审议《2025 年第三季度报告》

审议《关于与审计机构沟通 2025 年度审计计划
第三届董事会审计合规委员会第五 的议案》《关于预计 2026 年……
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