公告日期：2026-05-12

公司代码： 688398 公司简称： 赛特新材
债券代码： 118044 债券简称： 赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料
福建·厦门
二〇二六年五月
福建赛特新材股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料目录
2025 年年度股东会会议须知....................................................................2
2025 年年度股东会会议议程....................................................................4
2025 年年度股东会会议议案....................................................................6
议案一、 2025 年度董事会工作报告.......................................................................6
议案二、 2025 年度利润分配方案.........................................................................18
议案三、 关于 2025 年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告....20
议案四、 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案............................................21
议案五、 关于申请 2026 年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案24
议案六、 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案27
议案七、 关于变更公司注册资本、 总股本并修订《公司章程》 的议案..........30
议案八、 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 的议案..........32
议案九、 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案......33
议案十、 关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案................................36
福建赛特新材股份有限公司
2025 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证会
议的顺利进行， 依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上
市公司股东会规则》 及《福建赛特新材股份有限公司章程》 《福建赛特新材股份
有限公司股东会议事规则》 等相关规定， 福建赛特新材股份有限公司（以下简称
“公司” ） 特制定本次股东会会议须知。
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