公告日期：2026-05-12

兴业证券股份有限公司

关于福建赛特新材股份有限公司

保荐总结报告书

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”、“上市公司”或“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券的保荐人，赛特新材可转债于 2023 年 10 月 12 日上
市，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定及兴业证券与赛特新材签署的《持续督导协议》，兴业证券对赛特新材的持续督导期持续至 2025 年12 月 31 日。目前，兴业证券对赛特新材的持续督导期限已满，兴业证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的有关规定出具保荐总结报告书。鉴于赛特新材向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，可转债尚在存续期，兴业证券将就上述事项继续履行持续督导责任。
一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况

保荐人 兴业证券股份有限公司

注册地址 福州市湖东路 268 号

主要办公地址 福州市湖东路 268 号

法定代表人 苏军良

联系人 洪德禄

保荐代表人 洪德禄、吴文杰

联系电话 021-20370631

三、上市公司的基本情况

发行人名称 福建赛特新材股份有限公司

证券代码 688398

注册资本 167,814,205 元

注册地址 福建省龙岩市连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号

主要办公地址 福建省龙岩市连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号

法定代表人 汪坤明

实际控制人 汪坤明

董事会秘书 林宇

联系电话 0592-6199915

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转债

本次证券发行时间 2023 年 9 月 11 日

本次证券上市时间 2023 年 10 月 12 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述
（一）尽调推荐阶段

保荐人依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织公司及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐向不特定对象发行可转债相关文件，并报中国证监会注册，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段

赛特新材向不特定对象发行可转债完成后，兴业证券针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导公司规范运作，关注公司持续完善法人治理结构、内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导公司合规使用与……
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