公告日期：2026-04-21

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2026-013
债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于不提前赎回“赛特转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年3
月10日至2026年4月20日期间已有15个交易日的收盘价格不低于“赛特转债”
当期转股价格的130%（即24.57元/股），已触发“赛特转债”的有条件赎回
条款。

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于不提前赎回“赛特转债”的议案》，决定本次不行使“赛特转债”
的提前赎回权利，不提前赎回“赛特转债”，且在未来6个月内（即2026年4
月21日至2026年10月20日），如再次触发“赛特转债”的有条件赎回条款，
公司均不行使“赛特转债”的提前赎回权利。以2026年10月21日起算，若“赛
特转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是
否行使“赛特转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司于 2023 年9 月11 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000张，每张面值为100.00 元，发行总额 44,200.00 万元，期限六年。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227 号）同意，公司本次发行的
可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“赛特转债”、债券代码“118044”。

根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“赛特转债”的转
股期自 2024 年 3 月 15 日起至 2029 年 9 月 10 日，初始转股价格为 35.41 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2024 年 6
月 20 日起调整为 24.20 元/股。

因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2024
年 10 月 15 日起调整为 24.15 元/股。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，经公司 2024 年第一次临时股东大会和第五届董事会第十四次会议审议通过，“赛特转债”转股价格自 2024 年 10月 28 日起向下修正为 19.00 元/股。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2025 年 7
月 14 日起调整为 18.90 元/股。

截至目前，“赛特转债”转股价格为 18.90 元/股。

二、“赛特转债”赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

公司股票自 2026 年 3 月 10 日至 2026 年 4 月 20 日期间，已满足连续三十个
交易中有十五个交易日的收盘价格不低于“赛特转债”当期转股价 18.90 元/股的130%（即 24.570 元/股）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回……
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